A Polícia Federal (PF) divulgou que a prisão do homem que foi pego com R$ 700 mil em espécie em Miguel Calmon tem ligação com um grupo criminoso que atua no ramo da mineração ilegal na região dos municípios de Santa Luz e Cansanção.
Para a reportagem do Acorda Cidade, o delegado da PF Fábio Marques detalhou que, no mês de janeiro deste ano, a corporação apreendeu R$ 500 mil em espécie de um integrante do mesmo grupo.
Segundo as investigações, o grupo utiliza contas bancárias de empresas que são criadas apenas para fazer a passagem do dinheiro ilegal. Os valores são remetidos de forma fracionada para as contas e sacados em altas quantias para arcar com os custo da atividade criminosa.
“A partir dessa investigação instaurada em janeiro, a gente identificou um outro integrante do grupo criminoso que passou a atuar da mesma forma do primeiro investigado, movimentando essas grandes quantias nos bancos, frequentemente sendo sacadas dessas agências das cidades citadas”, disse o delegado.
A prisão
A prisão do suspeito ocorreu no final da tarde de quarta-feira (20) por uma equipe da Polícia Federal de Feira de Santana e contou com apoio de uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) da Polícia Militar da Bahia (PMBA).
“Nós conseguimos fazer a abordagem desse investigado logo após a saída dele da agência bancária e apreender em sua posse R$ 700 mil em espécie. Toda essa atividade realizada pelo investigado configura o crime de lavagem de dinheiro, vez que ele ocultava a origem e a destinação desses recursos por meio dessas empresas de fachada de ramos totalmente diversos da mineração”, disse o delegado.
Após a prisão em flagrante, o investigado foi levado para Feira de Santana. Até a publicação desta reportagem, o suspeito permanecia aguardando a realização de uma audiência de custódia que decidirá se ele pode responder pelo crime de lavagem de dinheiro em liberdade ou deverá permanecer em prisão.
Com informações do repórter Ed Santos, do Acorda Cidade
Leia também:
Polícia Federal prende suspeito de lavagem de dinheiro com R$ 700 mil em espécie em Miguel Calmon
Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos canais no WhatsApp e YouTube e do grupo no Telegram.
