{"id":108515,"date":"2025-11-13T07:50:15","date_gmt":"2025-11-13T10:50:15","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=108515"},"modified":"2025-11-13T07:50:15","modified_gmt":"2025-11-13T10:50:15","slug":"policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-bancarias-e-lavagem-de-dinheiro-na-bahia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=108515","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal deflagra opera\u00e7\u00e3o contra fraudes banc\u00e1rias e lavagem de dinheiro na Bahia"},"content":{"rendered":"
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\"Opera\u00e7\u00e3o
Foto: Ascom<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

A Pol\u00edcia Federal deflagra, nesta quinta-feira (13), a opera\u00e7\u00e3o Worms 2 \u2013 \u201cN\u00e3o Seja um Laranja\u201d, com o objetivo de desarticular uma associa\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes banc\u00e1rias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, que utilizava contas de terceiros (\u201claranjas\u201d) para movimentar valores il\u00edcitos oriundos de furtos e fraudes contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal e outras institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

\"Opera\u00e7\u00e3o
Foto: Ascom<\/figcaption><\/figure>\n

A a\u00e7\u00e3o integra a For\u00e7a-Tarefa Tent\u00e1culos, iniciativa que tem como um dos pilares a coopera\u00e7\u00e3o com institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e financeiras para o combate \u00e0s fraudes eletr\u00f4nicas.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreens\u00e3o, 23 medidas cautelares diversas da pris\u00e3o e um mandado de pris\u00e3o preventiva, todos expedidos pela Justi\u00e7a Federal. As dilig\u00eancias ocorrem em Vit\u00f3ria da Conquista\/BA e Salvador\/BA, com a participa\u00e7\u00e3o de 52 policiais federais.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o, iniciada a partir das opera\u00e7\u00f5es Worms (2022) e N\u00e3o Seja Um Laranja (2022), revelou que o grupo criminoso evoluiu para um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, utilizando institui\u00e7\u00f5es de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para dissimular a origem il\u00edcita dos valores. Relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira apontaram movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 6,9 milh\u00f5es, entre 2023 e 2024, com proje\u00e7\u00e3o de R$ 20,9 milh\u00f5es no per\u00edodo de cinco anos. H\u00e1 ind\u00edcios de que parte desses recursos tenha origem no tr\u00e1fico de drogas, refor\u00e7ando a conex\u00e3o com outras atividades il\u00edcitas.<\/p>\n

\"Opera\u00e7\u00e3o
Foto: Ascom<\/figcaption><\/figure>\n

Al\u00e9m dos mandados, foi determinado o bloqueio judicial de contas banc\u00e1rias e ativos financeiros dos investigados, visando descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Os crimes apurados incluem associa\u00e7\u00e3o criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, cujas penas m\u00e1ximas somadas podem ultrapassar 30 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal alerta: emprestar ou ceder contas banc\u00e1rias para movimenta\u00e7\u00e3o de valores il\u00edcitos \u00e9 crime. Essa pr\u00e1tica contribui para o financiamento de organiza\u00e7\u00f5es criminosas e causa preju\u00edzos a milhares de brasileiros.<\/p>\n

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Foto: Ascom<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

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