{"id":125665,"date":"2026-03-25T10:40:23","date_gmt":"2026-03-25T13:40:23","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=125665"},"modified":"2026-03-25T10:40:23","modified_gmt":"2026-03-25T13:40:23","slug":"pf-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-caixa-na-bahia-e-outros-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=125665","title":{"rendered":"PF combate lavagem de capitais e fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa na Bahia e outros estados"},"content":{"rendered":"
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PF combate lavagem de capitais e fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa na Bahia e outros estados <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Opera\u00e7\u00e3o Fallax, com o objetivo de desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal, al\u00e9m da pr\u00e1tica de estelionato e de lavagem de dinheiro.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio em 2024, quando foram identificados ind\u00edcios de um esquema estruturado voltado \u00e0 obten\u00e7\u00e3o de vantagens il\u00edcitas. O grupo criminoso atuava por meio da coopta\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras e da utiliza\u00e7\u00e3o de empresas, inclusive vinculadas a grupo econ\u00f4mico espec\u00edfico, para a movimenta\u00e7\u00e3o de valores e para a oculta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 de pris\u00e3o preventiva, expedidos pela Justi\u00e7a Federal de S\u00e3o Paulo, em cidades dos estados de S\u00e3o Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia.<\/p>\n

Tamb\u00e9m foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens im\u00f3veis, de ve\u00edculos e de ativos financeiros at\u00e9 o limite de R$ 47 milh\u00f5es, com o objetivo de descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa. As fraudes investigadas podem alcan\u00e7ar valores superiores a R$ 500 milh\u00f5es. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas f\u00edsicas e 172 pessoas jur\u00eddicas.<\/p>\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a organiza\u00e7\u00e3o utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos il\u00edcitos. Funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras inseriam dados falsos nos sistemas banc\u00e1rios para viabilizar saques e transfer\u00eancias indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e em criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o contou com o apoio da Pol\u00edcia Militar do Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

Os investigados poder\u00e3o responder pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, de estelionato qualificado, de lavagem de dinheiro, de gest\u00e3o fraudulenta, de corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n

Leia tamb\u00e9m:<\/strong><\/p>\n

PF e Gaeco deflagram opera\u00e7\u00e3o em combate a fraudes banc\u00e1rias na Bahia<\/a><\/p>\n

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PF combate lavagem de capitais e fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa na Bahia e outros estados <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Opera\u00e7\u00e3o Fallax cumpre 43 mandados de busca e 21 de pris\u00e3o. As fraudes investigadas podem alcan\u00e7ar valores superiores a R$ 500 milh\u00f5es.<\/p><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":125666,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,9,6,57,56,10],"tags":[],"class_list":["post-125665","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-bahia","category-brasil","category-feira-de-santana","category-mundo","category-policia","category-politica","post_format-post-format-gallery"],"featured_image_urls":{"full":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal.jpg",1200,867,false],"thumbnail":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-300x217.jpg",300,217,true],"medium_large":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-768x555.jpg",640,463,true],"large":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-1024x740.jpg",640,463,true],"1536x1536":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal.jpg",1200,867,false],"2048x2048":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal.jpg",1200,867,false],"chromenews-featured":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-1024x740.jpg",1024,740,true],"chromenews-large":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-825x575.jpg",825,575,true],"chromenews-medium":["https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/PF-combate-lavagem-de-capitais-e-fraudes-bancarias-contra-a-Caixa-na-Bahia-e-outros-estados-Foto-Reproducao-Policia-Federal-590x410.jpg",590,410,true]},"author_info":{"display_name":"noticiasbahia360.com.br","author_link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?author=1"},"category_info":"Bahia<\/a> Brasil<\/a> Feira de Santana<\/a> Mundo<\/a> Pol\u00edcia<\/a> Pol\u00edtica<\/a>","tag_info":"Pol\u00edtica","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=125665"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125665\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/125666"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=125665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=125665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=125665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}