{"id":141110,"date":"2026-07-15T10:02:59","date_gmt":"2026-07-15T13:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=141110"},"modified":"2026-07-15T10:02:59","modified_gmt":"2026-07-15T13:02:59","slug":"mais-de-20-pessoas-sao-denunciadas-a-justica-suspeitas-de-lavar-r-100-milhoes-de-faccoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=141110","title":{"rendered":"Mais de 20 pessoas s\u00e3o denunciadas \u00e0 Justi\u00e7a suspeitas de lavar R$ 100 milh\u00f5es de fac\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"
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\"Opera\u00e7\u00e3o
Foto: Fernando Fraz\u00e3o\/Ag\u00eancia Brasil<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Ag\u00eancia Brasil \u2013 A Pol\u00edcia Civil e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas do Rio de Janeiro e de S\u00e3o Paulo. Segundo a Pol\u00edcia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milh\u00f5es provenientes da venda de drogas il\u00edcitas das organiza\u00e7\u00f5es investigadas, entre 2021 e 2024.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o Hawala cumpre mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e na cidade de Foz de Igua\u00e7u (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas \u00e0 Justi\u00e7a, que, por sua vez, expediu mandados de pris\u00e3o contra dez delas.<\/p>\n

At\u00e9 o in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta-feira, oito pessoas tinham sido presas na opera\u00e7\u00e3o, de acordo com a Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de S\u00e3o Carlos, na regi\u00e3o central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.<\/p>\n

Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, os policiais descobriram que o esquema tamb\u00e9m era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos.<\/p>\n

Empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente atrav\u00e9s do tr\u00e1fico de drogas, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e com\u00e9rcio de produtos falsificados.<\/p>\n

De acordo com a den\u00fancia, para inserir os recursos de origem il\u00edcita no mercado financeiro, o esquema usava empresas rec\u00e9m criadas, dep\u00f3sitos fracionados, uso de laranjas, coopta\u00e7\u00e3o de contadores, al\u00e9m de outras manobras para ocultar a origem dos valores.<\/p>\n

Foram analisadas centenas de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados, com movimenta\u00e7\u00f5es muito acima da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jur\u00eddicas envolvidas.<\/p>\n

Conex\u00e3o internacional<\/h2>\n

A Pol\u00edcia Civil investiga ainda se o esquema de lavagem de dinheiro era usado para financiar organiza\u00e7\u00f5es internacionais consideradas terroristas. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram uma rela\u00e7\u00e3o comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo estadunidense por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.<\/p>\n

De acordo com a Pol\u00edcia Civil, a investiga\u00e7\u00e3o agora aprofundar\u00e1 a apura\u00e7\u00e3o sobre esse suposto v\u00ednculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.<\/p>\n

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