{"id":147554,"date":"2026-08-27T11:02:12","date_gmt":"2026-08-27T14:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=147554"},"modified":"2026-08-27T11:02:12","modified_gmt":"2026-08-27T14:02:12","slug":"suspeita-de-desviar-r-29-milhoes-de-empresas-e-presa-durante-operacao-da-policia-civil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=147554","title":{"rendered":"Suspeita de desviar R$ 2,9 milh\u00f5es de empresas \u00e9 presa durante opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil"},"content":{"rendered":"
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\"Opera\u00e7\u00e3o
Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Civil<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Uma funcion\u00e1ria, apontada como respons\u00e1vel por um esquema criminoso de gerenciamento de pagamentos fraudulentos feitos por empresas a contas de terceiros, foi presa nesta quinta-feira (27), durante a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil em Salvador e Itaberaba. O preju\u00edzo estimado causado \u00e0s cinco empresas v\u00edtimas supera R$ 2,9 milh\u00f5es.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que o esquema sofisticado de fraudes corporativas e lavagem de dinheiro era liderado pela investigada, de 26 anos, que manipulava ordens banc\u00e1rias realizadas por meio do Pix, inserindo o nome de fornecedores reais no campo destinado ao benefici\u00e1rio, mas direcionando os valores para contas banc\u00e1rias de familiares, entre eles a pr\u00f3pria m\u00e3e e o companheiro.<\/p>\n

Para evitar a fiscaliza\u00e7\u00e3o dos s\u00f3cios das empresas que atuam no ramo de constru\u00e7\u00e3o civil e incorpora\u00e7\u00e3o imobili\u00e1ria, a funcion\u00e1ria, valendo-se da fun\u00e7\u00e3o que exercia, teria simulado situa\u00e7\u00f5es de urg\u00eancia financeira e poss\u00edveis riscos de aplica\u00e7\u00e3o de multas, buscando obter a aprova\u00e7\u00e3o r\u00e1pida das transfer\u00eancias fraudulentas. Entre abril de 2025 e maio de 2026, foram identificadas aproximadamente 386 transa\u00e7\u00f5es, que totalizaram R$ 2.931.689,58 em preju\u00edzos.<\/p>\n

Durante a opera\u00e7\u00e3o, foram cumpridos um mandado de pris\u00e3o preventiva, tr\u00eas mandados de medidas cautelares diversas da pris\u00e3o e tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar. A a\u00e7\u00e3o teve como objetivo principal a apreens\u00e3o de elementos que possam contribuir para o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, al\u00e9m do bloqueio de bens e valores dos investigados, visando assegurar a posterior recupera\u00e7\u00e3o e restitui\u00e7\u00e3o dos recursos \u00e0s empresas lesadas.<\/p>\n

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, cart\u00f5es vinculados a diferentes contas banc\u00e1rias, equipamentos eletr\u00f4nicos e dois ve\u00edculos automotores.<\/p>\n

O inqu\u00e9rito policial prossegue com o objetivo de identificar o eventual envolvimento de outros benefici\u00e1rios do esquema, aprofundar a apura\u00e7\u00e3o da lavagem dos valores desviados e promover a asfixia financeira do grupo criminoso, com foco na recupera\u00e7\u00e3o dos ativos e no ressarcimento das v\u00edtimas.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o foi coordenada pela Delegacia de Repress\u00e3o a Crimes Cibern\u00e9ticos (DRCC) e mobilizou cinco equipes do Departamento Especializado de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (DEIC).<\/p>\n

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