{"id":148656,"date":"2026-09-03T11:03:42","date_gmt":"2026-09-03T14:03:42","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=148656"},"modified":"2026-09-03T11:03:42","modified_gmt":"2026-09-03T14:03:42","slug":"mp-denuncia-oito-por-lavagem-de-dinheiro-por-meio-de-bets-esquema-ocultou-r-52-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=148656","title":{"rendered":"MP denuncia oito por lavagem de dinheiro por meio de bets; esquema ocultou R$ 5,2 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"
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\"Minist\u00e9rio
Foto: Fernando Fraz\u00e3o\/ Ag\u00eancia Brasil<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Ag\u00eancia Brasil \u2014 O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas\u00a0online, as bets.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es do N\u00facleo de Combate aos Crimes Cibern\u00e9ticos do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especializada de Combate ao Crime Organizado do Minist\u00e9rio P\u00fablico (Gaeco) mostram\u00a0que os denunciados dissimularam e ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n

A Coordenadoria de Seguran\u00e7a e Intelig\u00eancia (CSI) cumpriu mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro\u00a0do\u00a0Rio, al\u00e9m dos estados do Paran\u00e1 e de Goi\u00e1s.<\/p>\n

A pedido do MPRJ, a Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou a suspens\u00e3o das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jur\u00eddicas (CNPJs) de duas empresas. As buscas\u00a0fora do Rio de Janeiro contaram com o apoio dos minist\u00e9rios p\u00fablicos do Paran\u00e1 e de Goi\u00e1s. A den\u00fancia foi recebida pela 2\u00aa Vara Especializada em Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa do Rio.<\/strong><\/p>\n

De acordo com a den\u00fancia, recursos provenientes da contraven\u00e7\u00e3o eram inseridos na economia formal por meio de uma casa de apostas. Para viabilizar o esquema, o grupo utilizava diferentes empresas, al\u00e9m de pessoas apontadas como laranjas.<\/p>\n

O rastreamento financeiro identificou que, em 6 de maio de 2024, a empresa que operava a casa de apostas\u00a0recebeu dois aportes de R$ 2,5 milh\u00f5es cada, provenientes de um dos denunciados e outro de uma das empresas, de titularidade de um dos envolvidos. No mesmo dia, a operadora transferiu R$ 5,2 milh\u00f5es \u00e0 Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga necess\u00e1ria \u00e0 explora\u00e7\u00e3o de apostas de cota fixa.<\/p>\n

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