{"id":149427,"date":"2026-09-08T23:02:47","date_gmt":"2026-09-09T02:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=149427"},"modified":"2026-09-08T23:02:47","modified_gmt":"2026-09-09T02:02:47","slug":"mpba-ajuiza-acao-contra-instituicoes-financeiras-por-ligacao-com-casas-de-apostas-ilegais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=149427","title":{"rendered":"MPBA ajuiza a\u00e7\u00e3o contra institui\u00e7\u00f5es financeiras por liga\u00e7\u00e3o com casas de apostas ilegais"},"content":{"rendered":"
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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/MPBA<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia ajuizou a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica contra tr\u00eas institui\u00e7\u00f5es financeiras em raz\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o das empresas na intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos destinados a plataformas ilegais de apostas de quota fixa.<\/p>\n

De acordo com a promotora de Justi\u00e7a Joseane Suzart, autora da a\u00e7\u00e3o, duas das empresas teriam realizado a intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos para casas de apostas n\u00e3o autorizadas, sem adotar dilig\u00eancias consideradas necess\u00e1rias para verificar a idoneidade das empresas benefici\u00e1rias e sem monitorar adequadamente transa\u00e7\u00f5es at\u00edpicas. Outra institui\u00e7\u00e3o, por sua vez, teria disponibilizado tecnologia e infraestrutura para viabilizar a intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir de uma representa\u00e7\u00e3o apresentada ao MPBA por um consumidor que relatou ter sido v\u00edtima de golpe envolvendo plataformas de apostas e as intermediadoras de pagamento. O preju\u00edzo teria sido superior a R$ 100 mil. O denunciante tamb\u00e9m encaminhou informa\u00e7\u00f5es sobre o caso ao Minist\u00e9rio da Fazenda, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Minist\u00e9rio P\u00fablico do Paran\u00e1, Receita Federal e Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n

Durante a investiga\u00e7\u00e3o, o MPBA realizou levantamento em plataformas de reclama\u00e7\u00e3o de consumidores. Em consulta realizada em julho de 2025, foram identificados 1.536 registros relacionados a uma das institui\u00e7\u00e3o, classificados, entre outros temas, como pedidos de estorno de valores, consultoria financeira e reclama\u00e7\u00f5es sobre problemas n\u00e3o solucionados. O documento registra ainda relatos de golpes e fraudes financeiras envolvendo jogos e apostas.<\/p>\n

Na a\u00e7\u00e3o, o MPBA requer o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das empresas e de seus s\u00f3cios at\u00e9 o limite conjunto de R$ 5 milh\u00f5es, com o objetivo de assegurar eventual execu\u00e7\u00e3o de obriga\u00e7\u00f5es de pagamento decorrentes da a\u00e7\u00e3o. No pedido definitivo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico requer a desconsidera\u00e7\u00e3o da personalidade jur\u00eddica das tr\u00eas empresas, com a inclus\u00e3o dos respectivos s\u00f3cios, al\u00e9m do encerramento definitivo das atividades das empresas investigadas.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o ainda requer que as empresas sejam obrigadas a adotar mecanismos de controle das transa\u00e7\u00f5es, incluindo consulta \u00e0 rela\u00e7\u00e3o de operadores de apostas autorizados e n\u00e3o autorizados pela Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda.<\/p>\n

De acordo com Joseane Suzart, trata-se de uma estrutura na qual as plataformas de apostas n\u00e3o receberiam diretamente os valores dos jogadores. Segundo os elementos reunidos no inqu\u00e9rito, seriam utilizadas fintechs, intermediadoras de pagamento e empresas receptoras para movimentar os recursos, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos destinat\u00e1rios finais. O documento tamb\u00e9m aponta que, em determinados comprovantes de transfer\u00eancia, o nome das plataformas de apostas n\u00e3o aparecia.<\/p>\n

Ainda segundo a investiga\u00e7\u00e3o, foram identificadas situa\u00e7\u00f5es consideradas incompat\u00edveis com opera\u00e7\u00f5es financeiras regulares, como empresas rec\u00e9m-constitu\u00eddas, endere\u00e7os repetidos, documentos com ind\u00edcios de edi\u00e7\u00e3o e altera\u00e7\u00f5es sucessivas de composi\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria.<\/p>\n

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