{"id":151913,"date":"2026-09-24T08:05:35","date_gmt":"2026-09-24T11:05:35","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=151913"},"modified":"2026-09-24T08:05:35","modified_gmt":"2026-09-24T11:05:35","slug":"esquema-de-combustiveis-leva-diretor-do-banco-genial-e-executivo-ligado-ao-master-a-mira-da-operacao-carbono-oculto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=151913","title":{"rendered":"Esquema de combust\u00edveis leva diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master \u00e0 mira da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto"},"content":{"rendered":"
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Banco Master | Foto: Rovena Rosa\/ Ag\u00eancia Brasil <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em parceria com a Receita Federal, deflagraram na manh\u00e3 desta quinta-feira (24) a terceira fase<\/strong> da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong>.<\/p>\n

Os agentes est\u00e3o nas ruas para cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o em sete estados e aprofundar uma investiga\u00e7\u00e3o sobre suposta lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao setor de combust\u00edveis na aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora Tobras Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda., conhecida como Terrana.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o aponta a participa\u00e7\u00e3o central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Os mandados foram autorizados pela 2\u00aa Vara Criminal de Catanduva com buscas em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goi\u00e1s, Mato Grosso, Santa Catarina e Esp\u00edrito Santo. Participam da opera\u00e7\u00e3o a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Secretaria Estadual da Fazenda de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

O Gaeco aponta que o grupo investigado teria montado uma estrutura financeira e societ\u00e1ria complexa para assumir o controle da distribuidora Terrana, e ocultar patrim\u00f4nio por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e opera\u00e7\u00f5es financeiras consideradas at\u00edpicas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n

De acordo com o Gaeco, a estrutura teria sido liderada por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como \u201cBeto Louco\u201d, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de \u201cPrimo\u201d. Os dois s\u00e3o apontados como chefes da organiza\u00e7\u00e3o investigada, embora n\u00e3o apare\u00e7am na lista de alvos de busca desta fase da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Entre os alvos das buscas est\u00e3o Humberto Arthur Tupinamb\u00e1 Neto, executivo do Banco Genial, seus irm\u00e3os, Andr\u00e9 e Bruno Tupinamb\u00e1, al\u00e9m do empres\u00e1rio Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos. Freixo assinou um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR) no \u00e2mbito das investiga\u00e7\u00f5es sobre o esc\u00e2ndalo do Banco Master.<\/p>\n

O g1<\/strong> procurou as defesas do Banco Genial, da Entre Investimentos e da Terrana e aguarda retorno.<\/p>\n

Tamb\u00e9m participam da opera\u00e7\u00e3o a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado e as pol\u00edcias Civil e Militar.<\/p>\n

Compra de distribuidora e lavagem de dinheiro<\/h2>\n

A investiga\u00e7\u00e3o do Gaeco sustenta que a aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana ocorreu por interm\u00e9dio de fundos e empresas criados especificamente para a transa\u00e7\u00e3o. Entre as estruturas analisadas est\u00e3o os fundos Radford, Derby 44 e Los Angeles 01, al\u00e9m das empresas Berna Holdings Ltda. e Branson Holdings Ltda., constitu\u00eddas poucos meses antes da opera\u00e7\u00e3o de compra da distribuidora.<\/p>\n

Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, mais de R$ 120 milh\u00f5es teriam circulado por diferentes empresas e contas utilizadas como \u201ccontas de passagem\u201d, com recursos transitando por companhias como Aster Petr\u00f3leo, SM Servi\u00e7os Empresariais, Duvale Distribuidora e Usina Itajobi antes de chegarem \u00e0 estrutura respons\u00e1vel pela aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana.<\/p>\n

As suspeitas s\u00e3o sustentadas por relat\u00f3rios do Coaf, documentos banc\u00e1rios, informa\u00e7\u00f5es fornecidas pelo Banco Genial, an\u00e1lise de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e mensagens extra\u00eddas de aparelhos celulares apreendidos em fases anteriores da investiga\u00e7\u00e3o. Conversas encontradas pelos investigadores indicariam a utiliza\u00e7\u00e3o de pessoas interpostas, conhecidos como \u201claranjas\u201d para ocultar os verdadeiros controladores dos ativos e da distribuidora.<\/p>\n

Fonte: g1<\/em><\/p>\n

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