{"id":16000,"date":"2024-03-06T16:08:21","date_gmt":"2024-03-06T19:08:21","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=16000"},"modified":"2024-03-06T16:08:21","modified_gmt":"2024-03-06T19:08:21","slug":"policia-federal-desarticula-grupo-criminoso-que-utilizava-casas-lotericas-para-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=16000","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal desarticula grupo criminoso que utilizava casas lot\u00e9ricas para lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"
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\"Pol\u00edcia
Foto: Pol\u00edcia Federal <\/figcaption><\/figure>\n

A Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (6), a Opera\u00e7\u00e3o Bilhete Premiado, para desarticula\u00e7\u00e3o de grupo criminoso que utilizava casas lot\u00e9ricas para lavagem de dinheiro nos munic\u00edpios de V\u00e1rzea Grande\/MT, Vila Bela da Sant\u00edssima Trindade\/MT e Pontes e Lacerda\/MT.<\/p>\n

Foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreens\u00e3o, expedidos pela 5\u00aa Vara Federal de Mato Grosso bem como o para o bloqueio de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis at\u00e9 limite R$ 106 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n

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Foto: Pol\u00edcia Federal <\/figcaption><\/figure>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam o uso de casas lot\u00e9ricas para mascarar a origem il\u00edcita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrup\u00e7\u00e3o e tr\u00e1fico de drogas. Dentre os investigados pelos dep\u00f3sitos ilegais, h\u00e1 alvos de opera\u00e7\u00f5es anteriores da Pol\u00edcia Federal, como da Opera\u00e7\u00e3o Ararath (que investigou a pr\u00e1tica de \u201cmensalinho\u201d de integrantes da Assembleia Legislativa de Estado de Mato Grosso) e da Opera\u00e7\u00e3o Hybris (deflagrada para coibir a distribui\u00e7\u00e3o de drogas na regi\u00e3o de fronteira com a Bol\u00edvia, em esquema de tr\u00e1fico internacional de coca\u00edna).<\/p>\n

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Foto: Pol\u00edcia Federal <\/figcaption><\/figure>\n

Dep\u00f3sitos de milh\u00f5es de reais em esp\u00e9cie foram identificados pelas apura\u00e7\u00f5es, as quais evidenciaram que tais valores eram incompat\u00edveis com o patrim\u00f4nio declarado pelos depositantes. Na din\u00e2mica do esquema de lavagem desses capitais, verificou que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos dep\u00f3sitos, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades competentes.<\/p>\n

A apreens\u00e3o de bens e valores segue as diretrizes de descapitaliza\u00e7\u00e3o do crime organizado, al\u00e9m de contribuir para a completa identifica\u00e7\u00e3o dos envolvidos e benefici\u00e1rios da lavagem de capitais.<\/p>\n

O crime de lavagem de bens prev\u00ea pena de reclus\u00e3o, de tr\u00eas a 10 anos, e multa.<\/p>\n

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Foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n

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