{"id":61641,"date":"2024-11-26T12:12:33","date_gmt":"2024-11-26T15:12:33","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=61641"},"modified":"2024-11-26T12:12:33","modified_gmt":"2024-11-26T15:12:33","slug":"operacao-tai-pan-policia-federal-desarticula-rede-criminosa-com-movimentacao-de-r-6-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=61641","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o \u201cTai-Pan\u201d: Pol\u00edcia Federal desarticula rede criminosa com movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 6 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"
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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Federal<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

A Pol\u00edcia Federal (PF) de Campinas (SP) fez, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (26), uma opera\u00e7\u00e3o em seis estados e o Distrito Federal contra um grupo, chefiado em parte por chineses, suspeito de praticar, nos \u00faltimos cinco anos, crimes financeiros no valor de R$ 6 bilh\u00f5es. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa operava um complexo sistema banc\u00e1rio ilegal de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas para pelo menos 15 pa\u00edses.<\/p>\n

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Ainda segundo a PF, entre os integrantes, est\u00e3o brasileiros e estrangeiros de diversas fun\u00e7\u00f5es, como policial militar e civil, gerentes de bancos e contadores. A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em 2022 e revelou o esquema, que realizou opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito e d\u00e9bito que chegaram a R$ 120 bilh\u00f5es. Em 2024, o chefe do grupo movimentou, sozinho, R$ 800 milh\u00f5es. Ele buscava a abertura de empresas e contas banc\u00e1rias com capacidade de movimentar R$ 2 bilh\u00f5es por dia.<\/p>\n

No total, foram cumpridos 16 mandados de pris\u00e3o preventiva e 41 de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os residenciais e comerciais nos estados de S\u00e3o Paulo, Distrito Federal, Esp\u00edrito Santo, Paran\u00e1, Cear\u00e1, Santa Catarina e Bahia. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou bloqueio de R$ 10 bilh\u00f5es de 214 empresas. Pelo menos 200 policiais federais atuam na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal informou que o dinheiro circulava dentro do Brasil e, principalmente, para China e Hong Kong, al\u00e9m de Estados Unidos, Canad\u00e1, Panam\u00e1, Argentina, Bol\u00edvia, Col\u00f4mbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, It\u00e1lia, Turquia e Emirados \u00c1rabes.<\/p>\n

O objetivo era atender um fluxo de dinheiro para o territ\u00f3rio chin\u00eas, mas atendia qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber valores do exterior. Segundo a corpora\u00e7\u00e3o, h\u00e1 ainda ind\u00edcios de envolvimento de quadrilhas especializadas em tr\u00e1fico de drogas, armas e contrabando.<\/p>\n

Em Campinas, o alvo foi o bra\u00e7o direito do chefe do esquema, que agiu para destruir provas e evitar a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal. O material apreendido tamb\u00e9m foi encaminhado \u00e0 delegacia da PF na metr\u00f3pole.<\/p>\n

Como funcionava?<\/strong><\/p>\n

Ainda de acordo com a Pol\u00edcia Federal, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava meios cl\u00e1ssicos de lavagem de dinheiro:<\/p>\n