{"id":85601,"date":"2025-05-09T22:54:28","date_gmt":"2025-05-10T01:54:28","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=85601"},"modified":"2025-05-09T22:54:28","modified_gmt":"2025-05-10T01:54:28","slug":"mp-da-bahia-denuncia-mais-de-30-envolvidos-com-exploracao-de-rifas-ilicitas-a-justica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasbahia360.com.br\/?p=85601","title":{"rendered":"MP da Bahia denuncia mais de 30 envolvidos com explora\u00e7\u00e3o de rifas il\u00edcitas \u00e0 Justi\u00e7a"},"content":{"rendered":"
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\"Gaeco
Foto: Poliana Lima \/ Ascom SSP<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia denunciou 37 integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que movimentou milh\u00f5es a partir da explora\u00e7\u00e3o de rifas il\u00edcitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade \u00e0 Justi\u00e7a na quarta-feira (7). No documento, o Grupo de Combate \u00e0s Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da explora\u00e7\u00e3o das rifas articulou um forte esquema de capta\u00e7\u00e3o, movimenta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e \u2018laranjas\u2019. A den\u00fancia decorre da opera\u00e7\u00e3o \u2018Falsas Promessas 2\u2019.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que os crimes eram praticadas por m\u00faltiplos n\u00facleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados \u00e0 explora\u00e7\u00e3o de rifas clandestinas e \u00e0 dissimula\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o dos ganhos il\u00edcitos. Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si \u201crela\u00e7\u00f5es sistem\u00e1ticas de coopera\u00e7\u00e3o, com compartilhamento de recursos log\u00edsticos, financeiros e operacionais, configurando um cons\u00f3rcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identifica\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos valores movimentados\u201d. Eles realizavam a promo\u00e7\u00e3o, \u201cem escala quase industrial, de rifas clandestinas, que t\u00eam seus resultados corriqueiramente fraudados\u201d. As apura\u00e7\u00f5es indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os pr\u00eamios n\u00e3o sa\u00edssem da Orcrim. Al\u00e9m disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas banc\u00e1rias de terceiros e movimenta\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie.<\/p>\n

Os envolvidos foram denunciados por crimes como forma\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e promo\u00e7\u00e3o de jogos de azar. <\/p>\n

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