O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo ofereceu, perante a 3ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau, denúncia contra seis pessoas acusadas de integrar organização criminosa destinada a lavar dinheiro da facção. Os acusados são Marco Willians Herbas Camacho (o Marcola, apontado como líder da facção), o irmão de Marcola e colíder da organização, Deolane Bezerra Santos (advogada e influenciadora digital), o operador financeiro do esquema e uma mulher, que são irmãos. Os dois últimos estão foragidos no exterior.
Segundo a denúncia, entre 2018 e 2025, os acusados operaram uma estrutura voltada à dissimulação e à reinserção na economia formal dos recursos ilícitos obtidos pela facção criminosa. O principal meio usado pelo esquema foi a Lopes Lemos Transportes Ltda., conhecida como Transportadora Lado a Lado. O administrador já foi condenado por organização criminosa. Ele recebia ordens de Marcola e de outro envolvido para repassar os rendimentos às demais pessoas da rede.
Deolane recebia depósitos fracionados provenientes da transportadora, ocultando sua origem mediante o uso de contas próprias. A acusada planejava, segundo a investigação, reestruturar suas empresas e transferi-las para fundos sediados no exterior, operando a lavagem de dinheiro dos valores oriundos de integrantes da facção. O operador supervisionava prestações de contas e o fluxo de valores como operador intermediário. Já os irmãos recebiam parcelas dos rendimentos ilícitos por determinação do pai, cabendo a irmã orientar sobre a distribuição dos valores, a partir de informações repassadas.
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