Uma mulher de 34 anos foi presa preventivamente durante uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (14), no Centro de Feira de Santana. Ela é suspeita de liderar uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo empréstimos consignados. Cerca de 70 vítimas já foram identificadas e o prejuízo estimado chega a R$ 600 mil.
Em entrevista ao Acorda Cidade, o delegado João Rodrigo Uzzum, titular da 1ª Delegacia Territorial (1ª DT), explicou que a investigação durou cerca de um ano e teve como foco crimes praticados principalmente contra idosos.
“O objetivo foi desarticular uma organização criminosa especializada na prática de estelionato qualificado contra idosos. Essa organização era liderada por uma mulher.”
Segundo o delegado, a investigada era proprietária de uma empresa e possuía autorização para atuar como corretora de empréstimos. A suspeita, porém, é de que ela utilizava o acesso aos dados dos clientes para contratar valores acima daqueles solicitados.
“No instante em que idosos procuravam, principalmente a maior parte das vítimas de idosos, procuravam a empresa, ela, além de fazer empréstimos e não repassar valores, ela também pegava os dados de biometria dos idosos, como face, como digital, como senhas, e efetuava outros empréstimos.”
De acordo com a investigação, se uma vítima solicitasse, por exemplo, R$ 5 mil, empréstimos de valores maiores poderiam ser realizados sem o conhecimento dela. Os descontos só eram percebidos posteriormente nos contracheques, comprometendo a renda das vítimas, em sua maioria aposentados e pensionistas.
Com o aumento do número de denúncias, a Polícia Civil instaurou um inquérito e reuniu documentos apresentados pelas vítimas. Durante aproximadamente um ano, também foram realizadas análises bancárias e financeiras dos envolvidos.
“Nós instauramos o inquérito, cerca de um ano de investigações, fizemos também as análises bancárias e financeiras das pessoas envolvidas, e conseguimos agora a decretação da prisão preventiva da investigada.”
Documentos, computadores e celulares apreendidos
Nesta terça (14), os policiais cumpriram diligências na residência da investigada e na empresa localizada na Rua Conselheiro Franco, no Centro de Feira de Santana. Documentos, computadores e aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nenhum valor em espécie foi encontrado.
A investigação também apura a suspeita de lavagem de dinheiro, já que, conforme o delegado, os valores obtidos com os golpes teriam sido distribuídos entre contas de terceiros.
É uma organização criminosa especializada na prática de estelionato qualificado, na qual faz a cooptação de idosos, principalmente, e a partir daí pratica os golpes. Isso por si só caracteriza a organização criminosa e também a lavagem de capital na medida que esses valores eram pulverizados nas contas de terceiras pessoas”, revelou o delegado ao Acorda Cidade.
A Polícia Civil já solicitou um bloqueio prévio de valores e pretende rastrear o caminho do dinheiro. Outros envolvidos poderão ser alvo de pedidos de prisão e bloqueios patrimoniais no decorrer das investigações.
A mulher foi presa após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, após decisão da 3ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana. Ela será interrogada e submetida à audiência de custódia.
“O trabalho de investigação fez com que reuníssemos elementos bem robustos, realmente, da prática criminosa que culminou na minha representação, que foi acolhida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.”
O delegado ressaltou ainda que o empréstimo consignado é uma modalidade legal e que a investigação trata especificamente das supostas fraudes identificadas no caso.
“O empréstimo consignado é uma prática autorizada em lei, lícita, mas no caso, em investigação, ela ultrapassou essa barreira e atuou aí na esfera criminosa.”
Polícia procura outras possíveis vítimas
Com cerca de 70 vítimas e prejuízo estimado em R$ 600 mil, a Polícia Civil orienta que outras pessoas que possam ter sido lesadas procurem a delegacia para registrar ocorrência e prestar depoimento.
“É importante que, se você foi vítima, você compareça à delegacia, principalmente se você não registrou a ocorrência; compareça, registre, seja ouvido. Isso é importante para que uma pessoa que praticou um mal tão grande a tantas pessoas, são cerca de 70 vítimas já levantadas, em torno de 600 mil reais de prejuízo, venha à delegacia, preste seu depoimento, compareça posteriormente à justiça. É importante isso para que pessoas como ela não repitam e ela também, evidentemente, não venha a produzir novas lesões a pessoas inocentes”, reforçou Uzzum.
Com informações do repórter Ed Santos, do Acorda Cidade
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